चालाकी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।

रिचर्ड क्रूक्स ने कैनेडी को दो अलग-अलग उप-अनुबंधों के तहत सिविल, तूफानी जल निकासी और संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया था। कार्यों के दौरान, कैनेडी ने भुगतान संबंधी कई दावे प्रस्तुत किए। इनमें से सभी का जवाब नहीं मिला। कुछ महीनों बाद, कैनेडी को स्वैच्छिक प्रशासन के अधीन कर दिया गया। निगम अधिनियम की धारा 436ए के तहत संयुक्त और अलग-अलग स्वैच्छिक प्रशासक नियुक्त किए गए।

रिचर्ड क्रूक्स की ओर से कोई जवाब न मिलने पर, कैनेडी ने एसओपी अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत त्वरित निर्णय की मांग की। इसके जवाब में, रिचर्ड क्रूक्स ने प्रक्रिया के दुरुपयोग के आधार पर कैनेडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को खारिज करने का प्रयास किया। यह एसओपी अधिनियम की धारा 32बी पर आधारित था, जो परिसमापन प्रक्रिया में चल रही कंपनियों को भुगतान संबंधी दावे प्रस्तुत करने से रोकती है।

आवेदन किए जाने के बाद, कैनेडी के लेनदारों ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने एक होल्डिंग डीओसीए ( संस्थागत अनुबंध) में प्रवेश करने को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। ^[1] यह तथ्य छिपाया नहीं गया था कि वे जानते थे कि कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है; और होल्डिंग डीओसीए केवल इसलिए किया जा रहा था ताकि एसओपी अधिनियम के तहत भुगतान दावों को लागू किया जा सके। रिचर्ड क्रूक्स ने इसे निगम अधिनियम की धारा 445डी(1)(जी) के तहत एक अनुचित उद्देश्य माना, यह प्रावधान डीओसीए को समाप्त करने के कारणों को सूचीबद्ध करता है। यह पूरी कार्यवाही के दौरान रिचर्ड क्रूक्स के तर्क का मुख्य बिंदु बन गया।